三名男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈和加密洗钱计划被捕

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美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 周四在一份声明中表示，三名男子欺骗纽约地区的银行支付了超过 1000 万美元，并试图通过将其转换为加密货币来骗取这笔钱。

Zhong Shi Gao, Naifeng Xu，Fei Jiang涉嫌在 2018 年至 2022 年间从纽约大都会区近十几家金融机构窃取了数百万美元。 起诉书称，这三人冒充欺诈性转账的受害者，迫使银行将未经授权的转账金额记入银行账户，“实际上使他们的资金增加了一倍”。

威廉姆斯在声明中表示：“这些指控应该对那些认为可以利用加密货币来隐藏身份的欺诈者和网络犯罪分子构成警告——我们将与我们的合作伙伴机构一起找到你，并追究你的犯罪责任。”

这几名被告都已被美国联邦调查局(FBI)逮捕，并在纽约南区联邦地方法院面临四项刑事指控:共谋银行欺诈、共谋实施影响金融机构的电信欺诈、共谋洗钱和严重身份盗窃。新闻稿显示，所有指控加起来的最高刑期可能达到近100年。

当局表示，这些人招募了外国人开设美国银行账户，三人可以用这些账户来管理他们假装不需要的转账。